Новые правила денежных переводов: что нужно знать лозовчанам

В Украине с 28 апреля вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Этот закон меняет систему идентификации клиентов банков и переводов. 

На сайте уточняют, что закон не затронет большинство платежей и почти все переводы будут осуществлять в прежнем режиме. Но некоторых изменения все-таки коснутся.

Переводы с карты на карту

Перевод более чем 5 тысяч гривен на карту можно будет сделать в кассе банка с паспортом. Перевод возможно будет сделать и в терминале, при условии, что терминал имеет возможность идентифицировать клиента.

Нововведения не касаютсяоплаты:

• коммунальных услуг;
• налогов и других обязательных государственных платежей;
• за товары или услуги;
• пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн.

Высокорисковых клиентов теперь будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. Другими словами тех, кто может проводить банковские операции с большими суммами. 

 Читайте также: Кредиты и штрафы во время карантина – разъяснения для лозовчан

Компенсации от Кабмина для аграриев и фермеров Лозовщины: кто имеет право и где оформить